七个阶段，审查就在其中
尽职调查和合规审查是真正的销售管道阶段，而不是某个字段里的一条备注。在上手引导时提出，并按您自己的流程修改。
- 初步咨询
- 资格评估
- 尽职调查证据材料的任务与检查清单云脊置业待收集 1 项，共 2 项实益所有权声明由任远于10月9日上传已收到资金来源证明仍待收集待处理进入该阶段时已为任远创建任务
- 合规审查设有指定审批人的审批步骤两个人，两种角色等待魏宁处理任远编制人任远魏宁审批人魏宁
- 提案建议在发出前设置审批步骤
- 已批准
- 赢单 / 丢单
证据的可见范围，由您来定
记录的可见性由同一套权限模型控制。Ask Cyril 也是这套模型下的调用方，因此不可能调出提问者本人打不开的文档。
云脊置业受限
任远
任远编制人
可编辑魏宁
魏宁审批人
可编辑晓青
杜晓青客户关系负责人
可查看明哲
白明哲销售
无权访问Ask Cyril以提问者的权限执行
导出按每个人自己的权限执行。
运行历史5 个事件
已下载尽职调查材料包由杜晓青操作
下载与魏宁共享了 2 个文件由任远共享
已共享商机已移至合规审查由任远操作
已更新已勾选检查项：实益所有权声明任远
已完成已上传证据：实益所有权声明任远
已记录四条规则，以建议形式提出
每一条都提出来供您决定，而不是直接开启。Cyril 不强制执行这些规则，也不声称其中任何一条满足某个司法管辖区的要求，这一判断由您和您的顾问作出。
| 规则 | 目前已有的功能 |
|---|---|
| 编制人与审批人分离 | 法务文档可以要求由作者以外的人审批。阶段上暂不支持。 |
| 阶段推进前须提供规定的证据 | 进入尽职调查时创建收集文件的任务。阶段不会被阻止。 |
| 受限数据导出须经审核 | 尚未构建。导出按每个人自己的权限执行。 |
| 客户关系结束后对所保留记录进行保留审查 | 由您设定的保留策略和保全措施。关闭时不会自动提出任何事项。 |
在这个行业，规则往往在上手引导过程中越收越紧，而不是放宽。一家公司对自身义务的了解，胜过任何调研得出的默认设置
- 每条规则都以可修改的建议形式出现，绝不会直接作为配置生效。
- 证据要求和审批分离，是您最可能希望收紧的两项。
- 您最终采用的配置，会作为您的决定记入审计日志。
它不是什么
Cyril 提供让审查可见的阶段、提醒审查的任务，以及记录变更的审计日志。它不强制执行审查，不是合规产品，也不代表您认证任何事项。相关义务仍由您承担。
- 不是监管申报、KYC 筛查或制裁名单核查服务。
- 不能替代关于您应承担哪些义务的专业意见。
- 销售管道中设有某个阶段，并不意味着任何认证。
优先开启并展示的应用
其余所有应用，在每个套餐中依然全部包含。
- 销售从初步咨询到获批的销售管道。了解销售
- 财务基于同一套记录的发票与收款。了解财务
- 文档证据，以及证据背后的决定。了解文档
- 法务协议，以及协议附带的各项义务。已包含
- 自动化上面提到的尽职调查任务与审批候选规则。了解自动化
- 报表把销售管道和各项审查放在一起看。已包含
常见问题
用了它，我们就合规了吗？
不会。任何声称能做到这一点的工具，都请谨慎对待。它能做的，是把各项审查变成真正的销售阶段而不是场外沟通，创建收集证据的任务，并把变更记入审计日志。合规义务仍由您承担。
这是一个行业模板吗？
不是。这些是在上手引导时附上理由逐项提出的默认设置，由您添加、修改或跳过。模板是您拿到手的东西，而这是由您来决定的东西。
能否要求在阶段推进前提供证据？
暂时不能：目前阶段无法因缺少证据而被阻止。起点方案设置的是一个附带检查清单的任务，在商机进入尽职调查时收集文件。编制人与审批人分离会提出来供您决定；法务文档已经可以要求由作者以外的人审批。
谁能看到尽职调查材料？
页面和记录的可见性由同一套权限模型控制，因此存放在文档中的证据，其可见范围由您来定。AI 也是受这套模型约束的调用方，不可能调出提问者本人打不开的文档。