Controlli dentro la pipeline, non accanto.
Le trattative raramente si perdono alla proposta. Si perdono nel vuoto fra la qualificazione e i controlli che devono avvenire prima che qualcuno possa dire di sì.
Il punto di partenza che stiamo preparando trasforma quei controlli in fasi vere, imposta attività e checklist per le evidenze, e propone regole di approvazione su cui decidi tu.
Sette fasi, con i controlli dentro.
Due diligence e revisione di conformità sono vere fasi della pipeline, non una nota in un campo. Proposte all’attivazione, e modificate per rispecchiare il tuo processo.
- Prima richiesta
- Qualificazione
- Due diligenceUn’attività e una checklist per le evidenzeCrinale Immobiliare1 su 2 da raccogliereDichiarazione sul titolare effettivoCaricata da Ottavio Rinaldi, 9 ottRicevutaLettera sull’origine dei fondiAncora da raccogliereApertaAttività aperta per Ottavio Rinaldi all’ingresso in questa fase
- Revisione di conformitàUn passaggio di approvazione con un approvatore indicatoDue persone, due ruoliIn attesa di NinaORPreparata daOttavio RinaldiNVApprovaNina Valsecchi
- PropostaPassaggio di approvazione suggerito prima dell’invio
- Approvata
- Vinta / Persa
L’evidenza è visibile come decidi tu.
La visibilità dei record segue un unico modello di autorizzazioni. Ask Cyril agisce dentro lo stesso modello, quindi non può mostrare un documento che chi chiede non potrebbe aprire.
Quattro regole, proposte come tali.
Ognuna viene proposta perché tu decida, non attivata. Cyril non le fa rispettare, e non afferma che una di queste soddisfi i requisiti di un ordinamento. Quel giudizio spetta a te e ai tuoi consulenti.
| La regola | Cosa esiste oggi |
|---|---|
| Separazione fra chi prepara e chi approva | I documenti legali possono richiedere un approvatore diverso dall’autore. Non sulle fasi. |
| Evidenza obbligatoria prima che una fase possa avanzare | Un’attività per raccogliere i documenti all’ingresso in due diligence. Le fasi non vengono bloccate. |
| Un passaggio di revisione sull’esportazione di dati riservati | Non costruito. Le esportazioni avvengono con le autorizzazioni di ciascuna persona. |
| Una verifica sulla conservazione dei record tenuti dopo la fine di un rapporto | Criteri di conservazione e blocchi che imposti tu. Alla chiusura non viene proposto nulla. |
In questo settore, durante l’attivazione, le regole di solito diventano più severe, non più blande. Un’azienda conosce i propri obblighi meglio di quanto possa fare un’impostazione studiata.
- Ogni regola arriva come proposta modificabile, mai come configurazione già applicata.
- Requisiti di evidenza e separazione delle approvazioni sono le due che con più probabilità vorrai rendere più rigide.
- Ciò che alla fine usi viene registrato come tua decisione nel registro di controllo.
Cosa non è.
Cyril ti dà fasi che rendono visibili i controlli, attività che li sollecitano e un registro di controllo delle modifiche. Non fa rispettare i controlli, non è un prodotto di compliance e non certifica nulla per conto tuo. L’obbligo resta tuo.
- Non è un servizio di adempimenti normativi, di verifica KYC o di controllo delle sanzioni.
- Non sostituisce una consulenza su quali siano i tuoi obblighi.
- La presenza di una fase in una pipeline non implica alcuna certificazione.
Accese e messe in primo piano.
Tutto il resto è comunque incluso in ogni piano.
- VenditeLa pipeline dalla richiesta all’approvazione.Scopri Vendite
- FinanzeFatturazione e pagamenti sugli stessi dati.Scopri Finanze
- DocumentiL’evidenza, e le decisioni che ci stanno dietro.Scopri Documenti
- LegaleI contratti e gli obblighi che ne derivano.Incluso
- AutomazioneL’attività di due diligence e le candidate sull’approvazione qui sopra.Scopri Automazione
- ReportisticaDove pipeline e controlli si leggono insieme.Incluso
Domande frequenti
Così diventiamo conformi?
No, e diffida di qualsiasi strumento che sostenga il contrario. Quello che fa è trasformare i controlli in fasi vere invece che in conversazioni a margine, aprire un’attività per raccogliere le evidenze e registrare le modifiche nel registro di controllo. L’obbligo resta tuo.
È un modello di settore?
No. Sono impostazioni proposte all’attivazione con la loro motivazione, che aggiungi, cambi o salti. Un modello è qualcosa che ricevi; questo è qualcosa che decidi.
Possiamo richiedere un’evidenza prima che una fase avanzi?
Non ancora: oggi una fase non si può bloccare in attesa delle evidenze. Ciò che il punto di partenza imposta è un’attività, con una checklist, per raccogliere i documenti quando una trattativa entra in due diligence. La separazione fra chi prepara e chi approva viene proposta perché tu decida; i documenti di Legale possono già richiedere un approvatore diverso dall’autore.
Chi può vedere il materiale di due diligence?
La visibilità di pagine e record segue l’unico modello di autorizzazioni, quindi l’evidenza conservata in Documenti è visibile come decidi tu. L’AI agisce dentro lo stesso modello, quindi non può mostrare un documento che chi chiede non potrebbe aprire.
Fai dei controlli una parte del lavoro.
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